Peste 100 de polițiști români specializați în cercetarea infracțiunilor economice, criminaliști și luptători de acțiuni speciale, împreună cu investigatori fiscali germani, au desfășurat o acțiune amplă ce viza persoane din România bănuite de evaziune fiscală, care ar fi provocat o pagubă de peste 21 de milioane de euro statului german.
Persoanele în cauză – cetățeni români – sunt bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală pe teritoriul statului german.
„La data de 11 septembrie 2019, echipe comune de anchetă, formate din polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj și inspectori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud – Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale, au efectuat 20 de percheziții, ca urmare a extinderii cercetărilor într-un dosar penal privind comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, de către cetățeni români pe teritoriul Germaniei.
Activitățile s-au derulat pe raza județelor Cluj, Bihor și Galați, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.
În urma acestora, au fost identificate și ridicate înscrisuri, documente financiar-contabile, telefoane mobile, laptopuri, tablete, precum și alte dispozitive electronice – bunuri ce pot servi ca mijloace de probă”, potrivit unui comunicat al Poliției Române.
În acest caz sunt cercetate 70 de persoane care ar fi păcălit statul german printr-un mecanism de fraudare a plății TVA, în cadrul căruia au fost utilizate „firme fantomă” din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Austria.
Prejudiciul creat statului german, prin săvârșirea acestor fapte, este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză fiind dispuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului.
